POLÍCIA FEDERAL
PF investiga esquema de fraudes contra os Correios
POLÍCIA FEDERAL
São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (4/8), a Operação Tabellari, para desarticular um esquema criminoso que utilizava empresas de fachada, desvios de encomendas e fraudes em seguros para obtenção de indenizações indevidas, gerando prejuízo à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
Ao todo, foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva, em desfavor de três empregados públicos, e dez de busca e apreensão. A investigação contou com o apoio da área de segurança da ECT.
As apurações apontaram que o grupo utilizava dados pessoais de terceiros para adquirir produtos em plataformas digitais, remetendo as mercadorias para destinatários fictícios por empresas de fachada. Apura-se que empregados públicos envolvidos no esquema simulavam furtos e roubos durante a entrega, para que seguros fossem contratados.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, peculato, estelionato e receptação.
Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
E-mail: [email protected]
Telefone: (11) 3538-5013
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF atua contra crimes ambientais e lavagem de dinheiro
Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (4/8), a 2ª fase da Operação Olhos Fechados, com o objetivo de aprofundar a investigação dos crimes de desmatamento, garimpo ilegal, usurpação de bens da União e associação criminosa, bem como lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram cumpridas nos estados de Rondônia, de Mato Grosso e de São Paulo.
Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Mato Grosso. A Justiça Federal determinou, ainda, o monitoramento eletrônico, mediante tornozeleira, de 17 investigados, além do sequestro de bens em valor limitado ao montante do dano ambiental estimado em laudo pericial produzido na primeira fase, correspondente a mais de R$ 11,3 milhões.
Nesta fase, apura-se a atuação de investigados apontados como responsáveis pelo comando dos núcleos de exploração ilegal, bem como os indícios de ocultação e de dissimulação dos recursos financeiros oriundos da atividade ilegal.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, desmatamento em terras de domínio público ou devolutas, extração de recursos minerais sem autorização e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das investigações.
Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
Fone: (69) 3216-6273
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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