POLÍCIA FEDERAL
PF apura desvio de recursos do Conselho Federal de Odontologia
POLÍCIA FEDERAL
Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17/9), a Operação Apolônia, com o objetivo de aprofundar investigação sobre supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro envolvendo recursos do Conselho Federal de Odontologia.
A investigação apura possíveis irregularidades na destinação de, aproximadamente, R$ 40 milhões em recursos do CFO repassados a empresa privada responsável pela gestão de investimentos. Segundo a apuração, a empresa não possuía autorização do Banco Central tampouco da Comissão de Valores Mobiliários para operar no mercado financeiro.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e do Mato Grosso, expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal.
Durante as buscas, foram apreendidos cerca de R$ 300 mil em espécie e veículos. A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas e bens ligados às pessoas físicas e jurídicas investigadas, incluindo ex-dirigentes do CFO e empresários.
As investigações identificadas movimentações financeiras atípicas, como dispersão dos valores recebidos, transferências entre empresas e pessoas relacionadas aos investigados, além de remessas internacionais.
Comunicação Social da Polícia Federal no Distrito Federal
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF combate o comércio irregular de produtos importados em Campo Grande/MS
Campo Grande/MS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17/9), a Operação Descaminho II, com o objetivo de combater a importação e a comercialização irregular de mercadorias de origem estrangeira.
A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em Campo Grande, expedido pela Justiça Federal, bem como o sequestro de bens e valores de duas pessoas físicas e de duas jurídicas, até o limite de R$ 1 milhão.
O aprofundamento das apurações permitiu a identificação da existência de atividade para aquisição, para transporte e para comercialização de produtos eletrônicos provenientes do Paraguai, sem a observância dos procedimentos legais de importação e do recolhimento dos tributos devidos.
As apurações indicam que os produtos eram ofertados e comercializados também por meio de redes sociais e de aplicativos de troca de mensagens, com utilização de perfis para divulgação das mercadorias, para captação de clientes, para organização de pedidos e para realização das negociações.
Os elementos reunidos também apontam para a utilização de transportadores para o deslocamento das mercadorias do Paraguai até Campo Grande, além de divisão de tarefas entre os envolvidos nas atividades de aquisição, de financiamento, de divulgação e de venda dos produtos.
As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos e para a identificação de outros eventuais envolvidos.
Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul
Contato: (67) 3303-5626/5627
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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