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PF apura suposto esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em Mato Grosso

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Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (6/8), a Operação Heritage, para apurar a suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. 

Policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará. Também estão sendo cumpridas medidas de afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bloqueio e indisponibilidade de bens até o limite aproximado de R$ 316 milhões, proibição de saída do país com o recolhimento de passaportes, proibição de contato entre investigados, entre outras medidas cautelares.  

As investigações tiveram origem na análise de um acordo celebrado entre o estado de Mato Grosso e empresa privada de telefonia, envolvendo a restituição de valores decorrentes de disputa tributária. Há indícios de que a operação financeira tenha sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões, mediante a utilização de estrutura financeira composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e de dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos.   

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Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas ao longo da investigação.    

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso
Contato: (65) 99218-6164
E-mail: [email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

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PF apura crimes eleitorais durante votação em Pernambuco

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Recife/PE. A Polícia Federal registrou e apurou ocorrências relacionadas a crimes eleitorais em Pernambuco durante o pleito, no domingo (4/10). As ações envolveram suspeitas de corrupção eleitoral, distribuição irregular de material de campanha, desacato e violação do sigilo do voto.

Em Recife, a Polícia Federal lavrou auto de prisão em flagrante contra um homem que transportava R$ 900 em espécie, santinhos e talonários e canhotos de recibos com nomes, endereços e telefones. O material foi apreendido em circunstâncias que serão apuradas no curso da investigação. O suspeito foi encaminhado ao CREED da PMPE, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda na capital, outras ocorrências resultaram na apreensão de dinheiro, celulares e materiais de campanha, além da lavratura de termo circunstanciado de ocorrência por propaganda de boca de urna. Em uma das ações, foram apreendidos R$ 3.392 em espécie, dois celulares, santinhos, bandeiras e cartazes. Em outra, um homem foi conduzido com R$ 390 e material de campanha. Também foram apreendidos R$ 2.400 e impressos de campanha em uma ocorrência identificada por meio de monitoramento com drones.

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Em outra ação realizada em Recife, quatro pessoas foram conduzidas à unidade da Polícia Federal por suspeita de boca de urna e desacato. Com o grupo, foram apreendidos R$ 1.217, camisas, bandeiras e banners de candidatos. Durante a abordagem, também foram registradas resistência e tentativa de agressão contra policiais.

Casos relacionados à violação do sigilo do voto também foram registrados em Carpina/PE e em outra cidade do estado. Dois eleitores foram conduzidos após serem flagrados fotografando ou filmando a tela da urna eletrônica durante a votação. Os celulares foram apreendidos, e os casos serão apurados com base na legislação eleitoral.

Em Iati/PE, a Polícia Federal registrou ocorrência para apurar denúncia de possível fornecimento de combustível e outras vantagens a eleitores em um posto localizado às margens da BR-423.

As ocorrências seguem sob apuração, e os suspeitos poderão responder pelos crimes eventualmente identificados no decorrer das investigações.

Comunicação da Polícia Federal em Pernambuco
E-mail: [email protected]
Contato: (81) 2137-4076

Fonte: Polícia Federal

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